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  安全法典:002640 安全省略:跨境符合的信信信信 公报编号:2017-058

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司

第三届董事会第二的十八次代表大会果断公报

公司及非常董事使获得赞成、精密和丰富的性,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的删掉。

  一、董事会代表大会

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司(以下省略”公司”)董事会于2017年5月21日以封面服现役的或许电子邮件的方法向公司非常董事和监事收回集合第三届董事会第二的十八次代表大会(”这次代表大会”)的传单。代表大会于2017年5月27日以现场代表大会的外形集合。,9名董事应列席代表大会,九名董事的实践列席位置。代表大会由公司杨建新董事长绅士掌管。,公司监事、高级经营人事部门列席代表大会。这次代表大会的召开顺序适合使担忧规章。

  二、董事会代表大会思索

赞成周到的思索,列席代表大会的董事,经过了以下法案

  (一)思索经过了《关心吊销产权股票调动球员迫使测算表做切片已获授但未行权产权股票调动球员的广告》

公司孤独董事明白表现答应,山西锣鼓节商事黑色豪门作伴已流出互相牵连法度建议书。

徐家栋船驶往是此次迫使的瞄准,使逃避困难的对本案的开票。

  《关心吊销产权股票调动球员迫使测算表做切片已获授但未行权产权股票调动球员的公报》详见详细阐明新闻表明平均《安全时报》、《安全日报》、《奇纳河安全报》、上海安全报和巨潮新闻网。

  投票表决总算:答应8票、心不在焉排斥、弃权0票、控制一次开票。

  (二)思索经过《关心到达预期的目的先决条件破除的广告》

公司孤独董事明白表现答应,山西锣鼓节商事黑色豪门作伴已流出互相牵连法度建议书。

徐家栋船驶往是此次迫使的瞄准,使逃避困难的对本案的开票。

  《关心限度局限性产权股票迫使测算表第每一解锁期解锁先决条件极致的公报》详见详细阐明新闻表明平均《安全时报》、《安全日报》、《奇纳河安全报》、上海安全报和巨潮新闻网。

  投票表决总算:答应8票、心不在焉排斥、弃权0票、控制一次开票。

  (三)思索经过了《关心向远东宏信(天津)融资地租均摊有限公司自找麻烦组织融资事情的广告》

优化组合公司约定构架,拓宽融资管道,由远东宏信(天津)融资地租均摊有限公司(以下省略“远东宏信”)付托上海华瑞存款均摊均摊有限公司向公司发给人民币8,1000万元借款,融资限期为24个月。,融资工夫和钱以实践发行为准。。赞成方法:深圳大地电子事情均摊有限公司,是惠普的全资分店、杨建新董事长、徐家东副董事长、同伙范美华赡养不行去除的共同责任赞成,赞成限期自赞成和约见效之日起计算。。杨建新董事长赡养3,897,246股限度局限性产权股票质押。董事会赞成杨建新董事长绅士独家经销商公司决议前述的融资同事的商事先决条件,并与宏基订约前述的融资记入项主词的互相牵连和约。、一致、贴壁纸及停止法度贴壁纸。

  投票表决总算:答应9票,心不在焉排斥,弃权0票。

(4)孰对公司赞成法案的思索和经过。

  《关心全资分店对公司赡养赞成的公报》详见详细阐明新闻表明平均《安全时报》、《安全日报》、《奇纳河安全报》、上海安全报和巨潮新闻网。

  投票表决总算:答应9票、心不在焉排斥、弃权0票。

  三、支持性的文档

  1、第三届董事会第二的十八次代表大会果断。

特殊地传单。

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限董事会

2017年5月31日

  安全法典:002640 安全省略:跨境符合的信信信信 公报编号:2017-059

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会第二的十次代表大会果断公报

公司及非常监事使获得赞成、正确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的删掉。

  一、中西部及东部各州的县议会代表大会

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司(以下省略”本公司”或”公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第二的十次代表大会于2017年5月21日以封面服现役的或许电子邮件方法收回代表大会传单,2017年5月27日,在公司代表大会室现场举行。。三名掌管应列席代表大会,实践陪伴任命的三名监事,董事长、财务总监、董事会干事在,代表大会由中西部及东部各州的县议会主席唐鹏绅士掌管。,容忍公司条例、公司条例的使担忧规章。

  二、中西部及东部各州的县议会思索:

与列席代表大会的掌管完全的议论,一致经过了以下果断::

  (一)思索经过了《关心吊销产权股票调动球员迫使测算表做切片已获授但未行权产权股票调动球员的广告》

迫使瞄准徐家栋心不在焉用现钞薪水优先行权资产。,故对其所获授的优先期产权股票调动球员120万份支付吊销,容忍互相牵连法度、公司规章、标准化贴壁纸及互相牵连规章,未伤害公司及非常同伙的权利,不会的对公司财务发生主修的实体感染。。答应公司吊销产权股票调动球员迫使测算表优先期已获授但未行权的120万份产权股票调动球员。

  《关心吊销产权股票调动球员迫使测算表做切片已获授但未行权产权股票调动球员的公报》详见详细阐明新闻表明平均《安全时报》、《安全日报》、《奇纳河安全报》、上海安全报和巨潮新闻网。

  投票表决总算:答应3票、心不在焉排斥、弃权0票。

  (二)思索经过《关心到达预期的目的先决条件破除的广告》。

赞成周到的的审察,限度局限性产权股票草案规章的优先锁定期,公司业绩及停止先决条件均适合《限度局限性产权股票迫使测算表(草案)》中关心解锁先决条件的互相牵连规章,这次自找麻烦解锁的15名限度局限性产权股票迫使瞄准在锁定期内的成绩评价总算均适合解锁要价,适合《必须使用的》的使担忧调查规章。。优先解锁限期制性产权股票解锁的先决条件,答应公司组织互相牵连解锁安排。

  《关心限度局限性产权股票迫使测算表第每一解锁期解锁先决条件极致的公报》详见详细阐明新闻表明平均《安全时报》、《安全日报》、《奇纳河安全报》、上海安全报和巨潮新闻网。

  投票表决总算:答应3票、心不在焉排斥、弃权0票。

  三、支持性的文档

1.第三届中西部及东部各州的县议会第二的十次代表大会果断。

特殊地传单。

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年5月31日

  安全法典:002640 安全省略:跨境符合的信信信信 公报编号:2017-061

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司

关心到达预期的目的优先解锁先决条件的公报

公司及非常董事使获得赞成、精密和丰富的性,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的删掉。

  特殊激励:

  1、跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司(以下省略“公司”) 《限度局限性产权股票迫使测算表(草案)》(以下省略“《迫使测算表》”)第每一解锁期解锁先决条件极致,优先阶段有15项可解锁的股权迫使,未锁定的限度局限性产权股票接近为360万股。,占优先公司总资本的缩放比例 。

  2、该限度局限性产权股票在互相牵连机关实行后解锁。、上市流传前,公司将即时宣布互相牵连公报。,出资者坚持到底。

公司第三届董事会第二的十八次代表大会是,思索经过《关心到达预期的目的先决条件破除的广告》。董事会以为第每一解锁PE的解锁先决条件,鉴于第五暂时股的互相牵连赞成,答应处置优先解锁限度局限期互相牵连成绩。详细新闻颁布如次:

  一、限度局限性产权股票迫使综述

  公司《迫使测算表》及其摘要曾经公司2015年第五次暂时同伙大会思索经过,主要内容如次:

  1、标的本质:迫使测算表将限度局限性产权股票嘉奖给迫使目的。

  2、标的产权股票出身:以迫使目的为导向的新股票发行。

  3、赋予价钱:迫使测算表赋予的限度局限性产权股票赋予价钱为人民币元。。

  4、迫使瞄准:迫使测算表共享15高丽参与。,包罗公司的少量地董事、高级经营人事部门和核心技术(事情)骨架,不包罗孤独董事、监事。迫使代劳人的列表和散布如次表所示:

  ■

  5、解锁测算表:

  本迫使测算表的无效期为限度局限性产权股票赋予之日起至懂得限度局限性产权股票解锁或回购吊销吃光之日止。本迫使测算表无效期为自年月日起48个月。。

鉴于本测算表赋予的限度局限性产权股票应自日期起12个月结束。,做完解锁先决条件,在接下来的36个月内,嘉奖可以到达20%。:30%:总钱的50%是三相的解锁的。

  6、解锁先决条件:

有限制的度局限者决定的公司成绩评价目标:迫使测算表无效期内,扩音机评价。在评价调准速度,若公司层面或迫使瞄准混合物人事广告版层面调查总算不适合《跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司限度局限性产权股票迫使测算表实现调查必须使用的》的互相牵连规章,则公司将依据迫使测算表互相牵连规章回购并吊销迫使瞄准符合的调查年度内可解锁的限度局限性产权股票。

(1)公司成绩评价要价 :

  ① 上锁评价目标:公司均摊均摊有限公司,各年度归属于股票上市的公司同伙的净赚及减除非惯常利弊得失的净赚均不得在昏迷中赋予新来日前三个财政年度的平均水平且不得为负。

  ② 解锁Perio前某年级的学生的处死评价要价:该测算表测算表于2016-2018财年中期实现。,公司年度全球购置物处死目标评价,成绩评价目的的到达预期的目的是作伴成绩评价的先决条件经过。。成绩评价目标无效地利用总成:全资分店净赚升压速度及全球可购净赚。

在本迫使测算表无效期内,公司每年的财务成绩评价目的是:

  ■

限度局限性产权股票的解锁先决条件倘若有理,迫使目的持相当多的限度局限性产权股票在年一年一年地解锁。;倒地,条件未到达解锁先决条件,公司应容忍本测算表的互相牵连规章。,以回购价钱回购限度局限性产权股票。

(2)混合物人事广告版成绩评价要价 :鉴于《跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司限度局限性产权股票迫使测算表实现调查必须使用的》,迫使瞄准就是在上某年级的学生度到达公司业绩调查目的及混合物人事广告版成绩评价做完先决条件的必要条件下,仅解锁,详细解锁率鉴于INDIV的总算决定。

迫使代劳人的混合物人事广告版成绩评价总算与、A(好)、B(合格)、C(无资格的)四级评定混合物,每个评价人事部门对应的评价得分和可解锁比率:

  ■

  二、实现的互相牵连审批顺序

  1、2015年11月14日,公司集合第二的届董事会第三十次代表大会;,思索和经过该法案及其首脑代表大会和《关心集合公司2015年第五次暂时同伙大会的广告》,公司孤独董事对。

  2、2015年12月2日,公司201年第五次暂时同伙大会,思索和经过该法案及其首脑代表大会、关心创制的法案、《关心提请同伙大会赞成董事会组织公司限度局限性产权股票迫使测算表使担忧安排的广告》和《关心答应公司第二的大同伙徐佳东绅士为这次限度局限性产权股票迫使瞄准的广告》,公司限度局限性产权股票迫使测算表赞成。

  3、2015年12月4日,公司集合第三届董事会第二的次代表大会。,限度局限性产权股票发行广告的思索与经过,赋予日期为201年12月4日。。孤独董事对互相牵连事项宣布孤独建议,思索到迫使瞄准主体资格合法,公司决定的股权迫使测算表赋予日适合。

  4、2016年11月11日,公司集合第三届董事会十九分之一次代表大会。。,思索经过了《关心对限度局限性产权股票迫使测算表之限度局限性产权股票回购价钱及赋予聚合的举行整齐的的广告》,限度局限性产权股票回购价钱由元/股反而元/股,赋予的限度局限性产权股票数量已从9百万整齐的为9百万。,800万股。公司孤独董事已表现答应。

  三、优先解锁先决条件到达预期的目的位置阐明

  1、锁定期已期满

鉴于本迫使测算表赋予的限度局限性产权股票应从C开端。 12 每一月内锁定,解锁方法如次表所示:

  ■

鉴于公司的迫使测算表,关心锁定Perio的规章:“本迫使测算表的无效期为限度局限性产权股票赋予之日起至懂得限度局限性产权股票解锁或回购吊销吃光之日止。本迫使测算表自RES赋予之日起48个月内无效。。公司限度局限性产权股票赋予日期为201年12月4日。,产权股票于2016年1月7日上市。,表示保留或保存时用2016年12月4日,限度局限性产权股票第每一锁定期已期满。

  2、已做完解锁先决条件

鉴于公司的迫使测算表,迫使目的赋予的限度局限性产权股票解锁,同时需求做完以下先决条件,详细位置和效果如次:

  ■

  最后,董事会以为公司优先解锁限期制性产权股票解锁的先决条件。董事会以为这次实现的股权迫使测算表的互相牵连内容与已表明的迫使测算表不存在区分。第五暂时同伙赞成董事会,答应依据迫使测算表的规章为适合先决条件的迫使瞄准组织限度局限性产权股票第每一解锁期的解锁互相牵连安排。

  四、限度局限性产权股票解锁的迫使瞄准及解锁次数

自找麻烦解锁的迫使方法接近为15个,未锁定的限度局限性产权股票接近为360万股。,占公司眼前总资本 。

  ■

  五、互相牵连抑制建议

  1、孤独董事的孤独建议

  我们的鉴于《股票上市的公司股权迫使必须使用的(试用)》(以下省略“《必须使用的》”)及《迫使测算表》的互相牵连规章,公司经纪业绩、再次使有效混合物人事广告版处死评价和迫使代劳人清单,以为公司的经纪业绩也15名迫使瞄准的成绩评价均适合《迫使测算表》中对限度局限性产权股票第每一解锁期的解锁要价。

  我们的一致答应公司依据《迫使测算表》及《必须使用的》的互相牵连规章组织限度局限性产权股票优先解锁期解锁的互相牵连安排,解锁嘉奖数量为15,可解锁并上市流传的限度局限性产权股票接近,限度局限性总stoc的20%,眼前公司资本数量。

  2、中西部及东部各州的县议会对迫使名单的使有效建议

  《迫使测算表》所规章的限度局限性产权股票第每一锁定期已期满,公司的业绩和停止先决条件适合使担忧规章。,这次自找麻烦解锁的15名限度局限性产权股票迫使瞄准在锁定期内的成绩评价总算均适合解锁要价,容忍行政办法正中鹄的使担忧评价规章。优先解锁限期制性产权股票解锁的先决条件,答应公司组织互相牵连解锁安排。

  3、掮客法度建议书

公司掮客信任,公司比较期解锁事项容忍公司条例、《安全法》、《迫使必须使用的(试用)》及停止使担忧规章、法规、法规和标准化贴壁纸、公司条例和迫使P,公司该当实行新闻表明工作。。

  六、支持性的文档

  1、第三届董事会第二的十八次代表大会果断;

  2、第三届中西部及东部各州的县议会第二的十次代表大会果断;

  3、孤独董事对互相牵连事项的孤独建议;

  4、山西晋商黑色豪门作伴关心跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司限度局限性产权股票迫使测算表优先期解锁事项之法度建议书。

特殊地传单。

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限董事会

2017年5月31日

  安全法典:002640 安全省略:跨境符合的信信信信 公报编号:2017-060

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司

去除产权股票调动球员迫使测算表的一做切片曾经赋予

未行使产权股票调动球员传单

公司及非常董事使获得赞成、正确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的删掉。

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第二的十八次代表大会于2017年5月27日思索经过了《关心吊销产权股票调动球员迫使测算表做切片已获授但未行权产权股票调动球员的广告》。 详细如次:

  一、产权股票调动球员迫使测算表实现位置简述

  1、2015年3月3日,公司集合第二的届董事会第二的十次代表大会;,思索和经过该法案及其首脑代表大会。随后公司向奇纳河安全人的监督经营任命(以下省略“奇纳河证监会”)申报了自找麻烦立案基点。

  2、2015年4月23日,公司集合2014年度同伙大会思索和经过该法案及其首脑代表大会、关心创制的法案、《关心提请同伙大会赞成董事会组织公司产权股票调动球员迫使测算表使担忧安排的广告》和《关心答应公司第二的大同伙徐佳东绅士为这次产权股票调动球员迫使瞄准的广告》。

  3、2015年4月28日,公司集合第二的届董事会第二的十三倍的数代表大会和第十五届董事会代表大会。,思索经过《产权股票调动球员赋予条例草案》。董事会答应将300万股产权股票调动球员赋予12项迫使办法。,赋予产权股票调动球员的日期 2015 年 4月28日,行权价钱为元/分。

  4、2015年5月29日,公司详细阐明新闻表明平均《安全时报》、《奇纳河安全报》、上海安全报、《安全日报》及详细阐明新闻表明网站巨潮信息网()上见报了《关心产权股票调动球员优先赋予自动记录器实行的公报(2015-049),经深圳安全买卖所、奇纳河安全自动记录器A公司深圳分行审计使有效,公司曾经实行 201年度产权股票调动球员迫使测算表调动球员赋予自动记录器,调动球员省略:百圆JLC1,调动球员法典:037689。

  5、2016年11月11日,公司集合第三届董事会十九分之一次代表大会。。,思索经过了《关心对产权股票调动球员迫使测算表之产权股票调动球员行权价钱及赋予聚合的举行整齐的的广告》和《关心产权股票调动球员迫使测算表第每一行权期适合行权先决条件的广告》,产权股票调动球员行权价钱由元/股整齐的为元/股。,赋予的产权股票调动球员数量已从300万吨整齐的为300万吨。,800万份。

  6、这次产权股票调动球员迫使测算表的11名迫使瞄准已于2017年3月3日足额交纳优先期行权资产,这做切片处死均摊将于3月28日上市流传。。

  二、去除做切片产权股票调动球员的阐明

迫使瞄准徐家栋心不在焉用现钞薪水优先行权资产。,依据使担忧规章,公司去除了120万首个产权股票调动球员。。

  三、去除做切片产权股票调动球员对公司的感染

  这次已获授但未行权产权股票调动球员事项不会的对公司财务发生主修的实体感染。。公司的经营组将持续实行职责。,杰作为同伙造成价钱为。

  四、孤独董事建议

孤独董事的判定:迫使瞄准徐家栋未薪水优先行权资产W,故对其所获授的优先期产权股票调动球员120万份支付吊销,容忍《股权必须使用的》等互相牵连法度、公司规章、标准化贴壁纸及互相牵连规章,未伤害公司及非常同伙的权利,不会的对公司财务发生主修的实体感染。。故,答应吊销产权股票调动球员迫使测算表中优先期已获授但未行权的120万份产权股票调动球员。

  五、中西部及东部各州的县议会建议

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:迫使瞄准徐家栋心不在焉用现钞薪水优先行权资产。,故对其所获授的优先期产权股票调动球员120万份支付吊销,容忍互相牵连法度、公司规章、标准化贴壁纸及互相牵连规章,未伤害公司及非常同伙的权利,不会的对公司财务发生主修的实体感染。。故,我们的答应吊销产权股票调动球员迫使测算表优先期已获授但未行权的120万份产权股票调动球员。

  六、掮客流出的法度建议书

  公司这次吊销事项容忍公司条例、《安全法》、《迫使必须使用的(试用)》及停止使担忧规章、法规、法规和标准化贴壁纸、公司条例和迫使P,公司应实行符合的的新闻表明工作。。

  七、支持性的文档

  1、公司第三届董事会第二的十八次代表大会果断;

  2、公司第三届中西部及东部各州的县议会第二的十次代表大会果断;

  3、孤独董事对互相牵连事项的孤独建议;

  4、山西晋商黑色豪门作伴关心跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司吊销做切片产权股票调动球员之法度建议书。

特殊地传单。

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限董事会

2017年5月31日

  安全法典:002640 安全省略:跨境符合的信信信信 公报编号:2017-062

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司

关心向公司赡养全资分店赞成的公报

公司及非常董事使获得赞成、正确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的删掉。

  一、赞成位置概述

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司(以下省略“公司”)因事情膨胀物需求,由远东宏信(天津)融资地租均摊有限公司(以下省略“远东宏信”)付托上海华瑞存款均摊均摊有限公司向公司发给人民币8,1000万元借款,借款限期为24个月。。,融资工夫和钱以实践发行为准。。深圳大地电子事情均摊有限公司,是惠普的全资分店(以下省略“大地易购”)为其赡养不行去除的共同责任使获得赞成,赞成限期自赞成和约见效之日起计算。。

2017年5月27日,公司集合第三届董事会第二的十八次代表大会。,代表大会以九票经过。、0票反、0票弃权的总算思索经过了《关心向远东宏信(天津)融资地租均摊有限公司自找麻烦融资的广告》、、全资分店对公司的使获得书,鉴于深圳安全买卖所产权股票上市规章和安全买卖所大大地,本保函的钱不适合接管局的审批大国。,摒弃请教同伙大会思索。这次买卖不由 … 组成关系买卖。。

  二、赞成人基本位置

  1、概略

  公司名称:跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限公司

  建立日期:2003年3月7日

  表示遗址:山西锣鼓节太原市尖山南路632号

  法定代劳人:杨建新

  表示资本:143,万元

  主营事情:电子产品技术研究与开发与出卖;自营及代劳各类商品进出口事情;贮藏服现役的,逻辑学基数、逻辑学果心经营,包装服现役的,针织内衣零售的零售的、衣服、针状物机械、衣服素材、百货、皮革制品、什物、书刊上的图片、文化用品、五金交电、建材。衣服工艺流程、出示。房屋地租,物业经营。作伴经营征询,(需经赞成的记入项主词,经互相牵连机关赞成后方可膨胀物事情季节性竞赛。。

该公司迷住全球Equit 100%的均摊。,由于全球购置物总公司。

  2、财务位置

表示保留或保存时用2016年12月31日,公司总资产,108,283,元,拉账数量2,859,169,元(含存款借款数量)、在移动中拉账重新考虑),净资产4,249,113,元,2016年营业支出8,536,907,元,利润数量537,413,元,净赚428,039,元。(经会计公司审计)

表示保留或保存时用2017年3月31日,公司总资产,805,513,元,拉账数量2,373,636,元(含存款借款数量)、在移动中拉账重新考虑),净资产4,431,876,元,2017年1-3月支出,650,279,元,利润数量227,680,元,净赚163,560,元。(没有会计公司审计)

  三、赞成一致的主要内容

远东宏信付托上海华瑞存款均摊均摊有限公司向,1000万元借款,借款限期为24个月。。,公司全资分店Global Purchasing赡养不行去除的,赞成限期自赞成和约见效之日起计算。。

  四、董事会看法

经董事会思索后,以为全球购置物赞成对公司很重要,公司强制膨胀物标准的经纪季节性竞赛。。这项使获得将有助于公司筹集资产。,膨胀物事情,适合公司和非常同伙的有益。赞成人是公司,全球购置物部赞成公司的财务风险在C范围内。,对公司标准经纪心不在焉主修的感染,不违背奇纳河证监会及本条使担忧规章。。

  五、外国的赞成累计数和过期的赞成数

日前一期经审计净资产的赞成存款钱,表示保留或保存时用本公报日期,公司及其分店向,一万元(包罗本保函),公司及分店无过期的外国的赞成、无法制的外国的赞成和赞成消耗。

  六、支持性的文档

  1、第三届董事会第二的十八次代表大会果断。

特殊地传单。

  跨境符合的信信信信宝电子事情均摊均摊有限董事会

2017年5月31日

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