春晖股份:独立董事2013年度述职报告(云武俊)_股票频道

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广东开平春辉爱好有限公司

孤独董事2013岁入

入席配偶:

自己作为广东开平春辉爱好有限公司(以下略语公司)的孤独董

事,我在2013年度可以缜密的由于相干金科玉律及公司《把持》的规则

和问,诚信、殷勤的、孤独、处决,主动语态分担相干降神会,经管思索唐

协商会议的整理,科学认识颁发公司公司或企业事项的孤独视域,实在举行辩护公司

配偶,格外地中小配偶的使受益,公司2013年度经纪整理

本人为任务的如何投入作出了应相当多的奉献。。如今,本人将在2013年处决孤独董事的恩惠。

任务举报列举如下:

一、201年度列席董事会和配偶会降神会

2013年公司经纪常态,董事会降神会、配偶会的召集与降神会的召集相一致。

法度顺序,很多的事情方针决策事项已处决相干顺序。任期内,2013年度

董事会确定的要紧事项,公司提早使活跃我并开价资产

料。我经管探讨和以为了降神会的整理。,退职和优级监视者

职员沟通,片面知情公司事情的个别地田,并在

在会上作满足的评论。缺勤召集董事会降神会的提议、拟辞退记账全体职员

务所、孤独受雇内地的审计机构等,也不参加董事会的意向上。

公司及其他意见不同。

2013 2013年,公司召集配偶会2次。,董事会第二次降神会,我列席了

董事会降神会列举如下:

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姓名 适宜分担降神会 亲自列席 以 通 讯 方 式 付托列席 缺 席

降神会次数 (次) 分担 (次) (次)

云武俊 5 5 0 0 0

(二)配偶会

2013年,我列席了了2013年4月12日召集的公司2012年度配偶大

会; 2013年12月13日召集的公司2013年高音的暂时配偶大会。

二、董事会各特意授予专员的履职使适应

公司恢复了董事会战术授予。、董事会审计授予、董事会建造

授予、董事会薪酬及评价授予装备四特殊授予。,我获选了。

董事会战术授予、董事会审计授予、董事会薪酬及

专员,并挑起审计授予主席。作为授予身体部位,我严

由于特意授予任务身体的问,由于殷勤的处决的教义,处决

以下恩惠:

1、涉及公司的工业界的布置整理等事项

深刻探讨,并在相干降神会上礼物合理化提议。

2、处决公司2013岁入做成某事恩惠

(一)与经管岁入的审计机关协商。

举报审计任务的排定。

(二)复核公司在招收记账全体职员招收登记签到前的决算表;,

日记支出、本钱准则与早年相对地,并礼物封面视域。。

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(三)招收记账全体职员年度审计,与年度审计员议论过,

复核历程中看见的成绩与时期的沟通,并根

比照审计乘客使适应,发行监视函,问将比照审计安置在

审计举报,确保岁入和相干贴壁纸可以按整理举行审计。、宣布参加竞选。

(4)记账FIR发行初始审计视域后,重行谛视公司的款项

务记账日记,并经过招收记账全体职员符合的年度审计,持续阻止原件的以为

见。

(5)记账FIR出版的2013年度审计举报后,分担审计授予

员会降神会,本人经过了现在称Beijing恒达记账全体职员事务所有限责任公司

2013年度审计任务总结,并提到董事会以为。。

3、比照公司2013年度首要财务准则和经纪目的吃光使适应,公司

董事、监事和优级处决的的恩惠和首要恩惠,董事、掌管和文书

职员岗位成绩评价系统的体现与,董事、掌管和高层

经纪小旅馆处决的的经纪业绩,比照成绩评价投机

准顺序,致董事、掌管和文书全体职员举行体现评价,比照岗位体现

评价后果和薪酬策略性、掌管和文书全体职员的补偿数额和奖

励方法,报业董事会。

三、2013年内对公司相干事项颁发孤独视域使适应

2013年,自己经管思索唐事会及董事会各特意授予的相干议

案,以工业界为根底、硕士专业最大限度的和实际感受的孤独断定,

他还审察和监视了首要成绩。主动语态参与活期举报审计任务

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沟通与监视任务,听取公司经管层的年度经管视域、要紧事项和

财务状况举报,并对公司的开展礼物提议和提议。,信任地履

处决孤独董事Dutie。举报期内,我对孤独视域的看列举如下:

(1)2013年3月15日,公司特别感应届董事会第十一次降神会

内地的把持本性评价举报、爱好配偶及其关系方使全神贯注公司资产、公

累计和现期异质的批准、公司利润分配、高管薪酬整理

经常光顾成绩已受到孤独表达。。

(二)2013年8月26日,于公司特别感应届董事会第十三部分的降神会上对

涉及拘押基金和异质的投资公司或企业事项的孤独视域。

(三)2013年11月25日,公司特别感应届董事会第十五次降神会

公司已就与APPOI公司或企业的事项颁发孤独视域。。

四、为警惕大众爱好的法定利息所做的任务

(1)公司经管和内地的把持身体的执行、公司决议书处决使适应等

使适应早已考察过了,信任处决孤独董事恩惠。

(二)持续关怀公司要旨宣布参加竞选任务。,即时宣布参加竞选规则的要旨

线路监视认可,实在举行辩护金融家的法定利息。

(三)推进公司管理布置的使完备。,提高公司内地的把持身体。

(四)为实在履处决孤独董事Dutie,经管探讨证监会和深圳证券交易税

当年发表的新法规,深化相干金科玉律,最最在公共服务业田

对司法全体职员管理布置的拘押与拘押,以

提高和改良公司和金融家,格外地警惕

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识。

很是我作为孤独董事 2013 杜蒂年度业绩举报。在

新的一年的期间里,我将持续经管处决孤独DI的工作。,持续提高公司董事

事会、中西部及东部各州的县议会、优级监视者沟通与通敌,主动语态参与公司董事

召集配偶大会,缜密的遵守公司条例、证券法及及其他法度、法规

的公司或企业规则,经管处决孤独董事恩惠,提高对大众配偶的警惕

管理觉悟,警惕中小金融家权利,并嫁本身任务经历和感受给公司的

礼物投机经纪开展的合理化提议。

孤独董事:云武俊

二 O 4月25日14日

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