春晖股份:独立董事2013年度述职报告(云武俊)_股票频道

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广东开平春辉分配物有限公司

孤独董事2013年度公报

入席同伴:

自己作为广东开平春辉分配物有限公司(以下省略公司)的孤独董

事,我在2013年度能死板的由于互相牵连金科玉律及公司《大大地》的规则

和规定,诚信、勤奋、孤独、尽职,联结互相牵连代表大会敏捷,仔细思索唐

授予的摇动,技术宣布公司参与事项的孤独反对的话,实在保卫公司

同伴,尤其地中小同伴的获利,公司2013年度经纪改编的

we的所有格形式为任务的一帆风顺冲洗作出了应相当多的奉献。。现时,we的所有格形式将在2013年给予帮助孤独董事的责任心。

任务说话能耐或方法如次:

一、201年度列席董事会和同伴会代表大会

2013年公司经纪有规律的,董事会代表大会、同伴会的集合与代表大会的集合相一致。

法度诉讼,大师事情方针决策事项已给予帮助互相牵连顺序。任期内,2013年度

公司决议书的要紧事项,公司提早注意到我并规定资产

料。我仔细考察和慎重了代表大会的摇动。,退职和较高的干才

职员沟通,片面知识公司事情的每个接,并在

在会上作丰富的的评论。没集合董事会代表大会的提议、拟辞退记述人事部门

务所、孤独引诱表面审计机构等,也公开董事会的打手势上。

公司以此类推意见的分歧。

2013 2013年,公司集合同伴会2次。,董事会第二次代表大会,我列席了

董事会代表大会如次:

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姓名 理所当然联结代表大会 亲自列席 以 通 讯 方 式 代表列席 缺 席

争议的总是 (次) 联结 (次) (次)

云武俊 5 5 0 0 0

(二)同伴会

2013年,我列席了了2013年4月12日集合的公司2012年度同伴大

会; 2013年12月13日集合的公司2013年乍暂时同伴大会。

二、董事会各特意授予长官的履职位置

公司发觉了董事会战术授予。、董事会审计授予、董事会著名的

授予、董事会薪酬及评价授予由 … 组成四的特殊授予。,我被选了。

董事会战术授予、董事会审计授予、董事会薪酬及

长官,并干审计授予主席。作为授予会员,我严

由于特意授予任务体系的规定,遵照勤奋尽职的根本的,给予帮助

以下责任心:

1、活动着的情况公司的连箱的建筑风格装束等事项

深化考察,并在互相牵连代表大会上礼物合理化提议。

2、给予帮助公司2013年度公报切中要害责任心

(一)与指导年度公报的审计机关协商。

说话能耐或方法审计任务的明细表。

(二)复核公司在招收记述人事部门招收完全符合前的决算表;,

日志收益、本钱目的与当年较比,并礼物写反对的话。。

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(三)招收记述人事部门年度审计,与年度审计员议论过,

复核进程中发现物的成绩与工夫的沟通,并根

鉴于审计开展位置,流出监视函,规定将鉴于审计改编在

审计说话能耐或方法,确保年度公报和互相牵连寄给报社能按改编的停止审计。、出版。

(4)记述FIR流出初始审计反对的话后,重行谛视公司的繁荣

务记述日志,并经过招收记述人事部门传达的年度审计,持续保持健康证明是的慎重

见。

(5)记述FIR释放令的2013年度审计说话能耐或方法后,联结审计授予

员会代表大会,we的所有格形式经过了北京的旧称恒达记述人事部门事务所有限责任公司

2013年度审计任务总结,并做董事会慎重。。

3、鉴于公司2013年度首要财务目的和经纪目的满足位置,公司

董事、监事和较高的指导者的责任心和首要责任心,董事、掌管和文案人事部门

职员岗位业绩评估系统的演技与,董事、掌管和高层

经纪容纳指导者的经纪业绩,鉴于业绩评估基准

准顺序,致董事、掌管和文案人事部门人事部门停止演技评价,鉴于岗位体现

评价结实和薪酬策略性、掌管和文案人事部门人事部门的有利数额和奖

励方法,报业董事会。

三、2013年内对公司互相牵连事项宣布孤独反对的话位置

2013年,自己仔细思索唐事会及董事会各特意授予的互相牵连议

案,以工业界为根底、硕士专业能耐和实际阅历的孤独断定,

他还审察和监视了首要成绩。积极参与时限说话能耐或方法审计任务

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沟通与监视任务,听取公司指导层的年度指导反对的话、要紧事项和

财务状况说话能耐或方法,并对公司的开展礼物提议和提议。,信用地履

给予帮助孤独董事Dutie。说话能耐或方法期内,我对孤独反对的话的视域如次:

(1)2013年3月15日,公司特别感应届董事会第十一次代表大会

内政把持自行评价说话能耐或方法、桩同伴及其关系方雇用公司资产、公

累计和比较期外部的授权、公司利润分配、高管薪酬装束

定做的成绩已获益孤独表达。。

(二)2013年8月26日,于公司特别感应届董事会第十增至三倍代表大会上对

活动着的情况诈骗基金和外部的投资参与事项的孤独反对的话。

(三)2013年11月25日,公司特别感应届董事会第十五次代表大会

公司已就与APPOI参与的事项宣布孤独反对的话。。

四、为防守大众分配物的法定权利所做的任务

(1)公司指导和内政把持体系的家具、公司决议书给予帮助位置等

位置曾经考察过了,信用给予帮助孤独董事责任心。

(二)持续关怀公司知识出版任务。,即时出版规则的知识

线路监视确认,实在保卫围攻者的法定权利。

(三)推进公司管理建筑风格的圆满的。,提高公司内政把持体系。

(四)为实在履给予帮助孤独董事Dutie,仔细考察证监会和深圳证券交易税

当年发表的新法规,深化互相牵连金科玉律,格外在公共耐用的接

对司法人事部门管理建筑风格的忧虑与忧虑,以

提高和改善公司和围攻者,尤其地防守

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识。

前述事项是我作为孤独董事 2013 杜蒂年度业绩说话能耐或方法。在

新的岁里,我将持续仔细给予帮助孤独DI的工作。,持续提高公司董事

事会、中西部及东部各州的县议会、较高的干才沟通与配合,积极参与公司董事

集合同伴大会,死板的遵守公司条例、证券法及以此类推法度、法规

的参与规则,仔细给予帮助孤独董事责任心,提高对大众同伴的防守

看护思想,防守中小围攻者权利,并并有同一的任务经历和阅历给公司的

礼物规格经纪开展的合理化提议。

孤独董事:云武俊

二 O 4月25日14日

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